Баннер4

Друзья! Коллеги! Партнеры!
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕРАБОТЧИКИ И РЕАЛИЗАТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!

В сообществе отечественных сельхозпроизводителей, цивилизованных и ответственных продавцов, российском АПК и сфере продовольственного обеспечения нашей страны в целом, произошло важное событие - создана Национальная Ассоциация Оптово - Распределительных Центров.

Президент ассоциации       - СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛИСОВСКИЙ 
Исполнительный директор - ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИЩУК

Российские банки со второго квартала 2021 года обязаны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из нового информационного письма Банка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по допустимому объему сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.

 

Теперь банк не будет считаться причастным к незаконным действиям своих клиентов, если объем таких операций за квартал составил менее 0,5 млрд руб. Он не зависит от размера бизнеса конкретной кредитной организации. Ранее применялся порог 1 млрд руб. Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных транзакций и операций клиентов с наличными осталось прежним: их удельный вес в оборотах не должен превышать 2% за квартал.

 

«Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», — говорится в комментарии регулятора. В ЦБ отметили, что банки в целом соблюдали действовавшие пороговые значения.

 

По данным Банка России, за последние пять лет объем незаконного вывода денег за рубеж сократился в четыре раза, а обналичивание через банки упало в семь раз. В 2020 году объем вывода средств за рубеж снизился на 19,7%, до 53 млрд руб., а обналичивание — на 18,8%, до 78 млрд руб., следует из статистики ЦБ (.pdf). Регулятор отмечал, что в кризисном 2020 году сократился объем сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома.

 

Еще один популярный в 2020 году канал проведения сомнительных операций — транзакции на основании исполнительных документов (исполнительных листов от судов, исполнительных надписей нотариусов, удостоверений комиссий по трудовым спорам). По сравнению с 2019 годом объем подобных незаконных транзакций вырос более чем на 60%, до 25 млрд руб., оценивал Банк России. Для пресечения этих схем регулятор, в частности, обновил критерии определения сомнительных операций, а также вернулся к работе над поправками в законодательство. Как писал РБК, совместно с Минюстом и участниками рынка ЦБ обсуждает возможность запретить вывод денег на основании исполнительных документов на счета за рубежом.

 

СМИ: «РБК»

ПРЕСС-ЦЕНТР. НОВОСТИ

В Казани Сбербанк открыл первый в России офис партнерского финансирования

01.12.2022

В Казани Сбербанк открыл первый в России офис партнерского финансирования, который позволит мусульманам получать банковские услуги в соответствии с требованиями...

Замминистра Шираванд: Россия и Иран подписали соглашения в сфере сельского хозяйства

01.11.2022

Россия и Иран заключили несколько соглашений, которые касаются развития в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству....

Как облегчить сбыт продукции фермерам из КР, рассказали российские эксперты

11.10.2022

Директор по развитию Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Тимур Арутюнов и замдиректора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Никита...

С этикеток продуктов могут убрать часть информации о сроках годности

13.09.2022

Росстандарт предложил убрать с упаковки продуктов часть информации о нем ради экономии чернил, включая место производства или указание на место...

Фудшеринг в России: почему торговые сети не отдают еду нуждающимся

30.07.2022

Сейчас фудшеринг во многом держится на плечах простых волонтеров Делиться сегодня призвали торговые сети в России. Министерство промышленности уже поддержало...

Правительство поддержало законопроект Минсельхоза, который поможет эффективно возвращать сельхозземли в оборот

30.06.2022

Правительство поддержало законопроект Минсельхоза, который поможет эффективно возвращать сельхозземли в оборот Он направлен на сокращение срока изъятия земельных участков сельхозназначения...

COMPLEX BUSINESS SOLUTIONS

МУЛЬТИМЕДИА

КриоФрост Инжиниринг
КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Решение о вступлении в члены НАОРЦ вы можете направить Исполнительному директору Ассоциации Владимиру Васильевичу Лищуку на электронную почту director@naorc.ru и получить ответы на ваши вопросы по телефону +7 (495) 128-99-93.

 

flickrYouTube

 

Архив русского плодоовощного журнала

Вы можете ознакомиться со всеми подписанными в печать номерами "Русского плодоовощного журнала" по этой ссылке.