Баннер26

Друзья! Коллеги! Партнеры!
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕРАБОТЧИКИ И РЕАЛИЗАТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!

В сообществе отечественных сельхозпроизводителей, цивилизованных и ответственных продавцов, российском АПК и сфере продовольственного обеспечения нашей страны в целом, произошло важное событие - создана Национальная Ассоциация Оптово - Распределительных Центров.

Президент ассоциации       - СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛИСОВСКИЙ 
Исполнительный директор - ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИЩУК

Российские банки со второго квартала 2021 года обязаны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из нового информационного письма Банка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по допустимому объему сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.

 

Теперь банк не будет считаться причастным к незаконным действиям своих клиентов, если объем таких операций за квартал составил менее 0,5 млрд руб. Он не зависит от размера бизнеса конкретной кредитной организации. Ранее применялся порог 1 млрд руб. Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных транзакций и операций клиентов с наличными осталось прежним: их удельный вес в оборотах не должен превышать 2% за квартал.

 

«Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», — говорится в комментарии регулятора. В ЦБ отметили, что банки в целом соблюдали действовавшие пороговые значения.

 

По данным Банка России, за последние пять лет объем незаконного вывода денег за рубеж сократился в четыре раза, а обналичивание через банки упало в семь раз. В 2020 году объем вывода средств за рубеж снизился на 19,7%, до 53 млрд руб., а обналичивание — на 18,8%, до 78 млрд руб., следует из статистики ЦБ (.pdf). Регулятор отмечал, что в кризисном 2020 году сократился объем сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома.

 

Еще один популярный в 2020 году канал проведения сомнительных операций — транзакции на основании исполнительных документов (исполнительных листов от судов, исполнительных надписей нотариусов, удостоверений комиссий по трудовым спорам). По сравнению с 2019 годом объем подобных незаконных транзакций вырос более чем на 60%, до 25 млрд руб., оценивал Банк России. Для пресечения этих схем регулятор, в частности, обновил критерии определения сомнительных операций, а также вернулся к работе над поправками в законодательство. Как писал РБК, совместно с Минюстом и участниками рынка ЦБ обсуждает возможность запретить вывод денег на основании исполнительных документов на счета за рубежом.

 

СМИ: «РБК»

ПРЕСС-ЦЕНТР. НОВОСТИ

После паузы — 70 открытий: «Магнит» меняет стратегию «Первого выбора»

21.06.2025

Согласно данным агентства Infoline, по состоянию на 1 июня 2025 года под управлением «Магнита» оставалось 167 магазинов формата «Первый выбор» ...

"Под Екатеринбургом появится крупнейший продуктовый кластер в России – ждём уральский «Фудсити»?!... (концепция пока что в процессе)"

05.04.2025

На месте Среднеуральской птицефабрики появится крупнейший в России кластер по производству и хранению продуктов питания. Информацию об этом DK.RU подтвердил...

Депутат предложил исключить мясо на кости и круассаны из числа социально значимых

25.03.2025

Ставшие премиальными товары могут исключить из числа социально значимых продуктов, то есть из числа продуктов, цены на которые могут повергаться...

В Ташкенте состоялось торжественное открытие представительства Экспортно-импортного банка Китая

03.03.2025

22 ноября в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия представительства Экспортно-импортного банка Китая, ознаменовавшая официальное создание первого филиала китайского банка в ...

У «Светофора» замаячила проверка

20.02.2025

ФАС изучит практику работы ритейлера с поставщиками Депутат Госдумы Сергей Лисовский просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) инициировать масштабную проверку сети...

Минсельхоз введет меры поддержки кооперации фермеров с агрохолдингами

06.02.2025

Оксана Лут на форуме «Развитие малого агробизнеса в России» заявила, что Минсельхоз намерен разработать меры поддержки механизмов кооперации малого агробизнеса...

МУЛЬТИМЕДИА

Открытие Агро-логистического центра в Узбекистане
КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Решение о вступлении в члены НАОРЦ вы можете направить Исполнительному директору Ассоциации Владимиру Васильевичу Лищуку на электронную почту director@naorc.ru и получить ответы на ваши вопросы по телефону +7 (495) 128-99-93.

 

flickrYouTube

 

Архив русского плодоовощного журнала

Вы можете ознакомиться со всеми подписанными в печать номерами "Русского плодоовощного журнала" по этой ссылке.